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提币到imtoken钱包

发布时间：2022-08-12 07:26:09来源：

来源：检察日报转自：检察日报正义网特别提示：凡本号注明“来源”或“转自”的作品均转载自媒体，版权归原作者及原出处所有。所分享内容为作者个人观点，仅供读者学习参考，不代表本号观点10年暴涨838万倍，挖矿机一机难求……比特币的疯狂不仅产生了神秘的“币圈”，也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂，有人低价买进高价卖出，赚得盆满钵满，也有人深陷圈套，血本无归。日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起诈骗虚拟币案件，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查起诉。帮人“炒币”赚差价资深玩家被骗700万30岁的张先生从事比特币等虚拟币交易7年多，因为入行早、懂操作，逐渐成为了“币圈”的网红，很多人慕名找张先生交易。2020年11月，张先生经“币友”介绍，认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工，由于这几年虚拟币市场火爆，比特币持续升值，与比特币对应的以泰达币（USDT）为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。张先生炒虚拟币多年，对泰达币等也比较了解。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1：1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动，被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换，香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币，囤积居奇、拉高炒作，需要内地一些专业“炒手”操盘，因此慕名找到了张先生。开发泰达币的公司注册地就在香港，那边也有很多资本大鳄“炒币”，眼见可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“代购”协议。按照协议，张先生以虚拟币交易权威网站火币网每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币，交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全，张先生和徐明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即张先生通过imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链、多币种管理与兑换，常用于虚拟币交易）向对方钱包账户转移泰达币，转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。起初，交易情况一直都很正常，同年11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易，张先生顺利拿到了首笔服务费。之后的10多天，双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转移价值700万元的110万个泰达币时，交易出了“状况”。交易当天，因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易，张先生特别委托朋友李先生帮助完成线下转账监督。谁知，张先生在线上刚将110万个泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人便先后以打电话、上卫生间等为由离开，不仅脱离了李先生的监督视线，还迅速将手机停机。价值700万元的110万个泰达币被骗走，发现上当的张先生第一时间报警。“币圈大鳄”系伪装三人精心组织“骗局”“国内对虚拟币交易一直不予承认，当时认为就算是骗了对方的钱，由于价值难以认定等原因也无法立案，所以就动了骗钱的念头。”2020年12月，被警方从藏匿地抓获后的徐明等人交代了自己利用虚拟币交易实施诈骗的事实。事实上，没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案，徐明、李阳、张杰3人，只有李阳一人长期从事虚拟币交易，其余二人仅对虚拟币有些概念认识。三人此前一直在广东等地打工，2020年10月，发现泰达币等虚拟货币炒作火爆后，三人萌生了以收购交易虚拟币为名实施诈骗的念头。11月初，徐明等人锁定了经常从事虚拟币交易的张先生，决定将其作为诈骗目标。为了让张先生对他们的身份深信不疑，徐明等人花心思恶补了关于虚拟币的知识，努力把自己包装成“币圈大鳄”。“大鳄”必须要有雄厚的经济实力，徐明等人又从朋友那借来一大笔资金，租赁了多辆豪华跑车，将开跑车炫富等照片发到网上，将自己精心装扮成币圈“大鳄”。2020年11月，徐明等人成功结识了目标人物张先生。“我们自称香港的大老板打算囤泰达币，而国家为防止洗钱，对虚拟货币交易管控很严，通过火币网等渠道购买会暴露投资意图，所以到内地找职业操盘手偷偷购买……”徐明说。为了使对方对“代购”深信不疑，徐明等人设计了一个循序渐进的方案，事前签订代购协议，许诺对方千分之三的交易服务费，前期成功交易几笔，等对方完全入套后，以要达成1000万个交易量为由，要求对方加快交易进度，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路。同年12月2日，当张先生告知徐明等人可以完成110万个泰达币交易后，徐明等人决定“收网”，并事前商量了卷款跑路的细节，准备了逃跑时的变装衣物、汽车等作案工具。12月3日，110万个泰达币达到指定的im-Token钱包后，现场参与交易的徐明、张杰按照事前准备的理由先后借故摆脱李先生的监督，迅速开车逃跑，并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。目前，此案在进一步审理中。虚拟币交易“套路深”检察建议推动排查整治“当前，涉虚拟币犯罪案件高发，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，有些还涉及网络赌博洗钱。”负责该案办理的检察官孟海洋说。随着数字经济的繁荣，因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势，一些不法分子开始盯上虚拟币，并由此延伸出利用虚拟币概念进行非法集资、电信诈骗等一系列的新型犯罪。据了解，当前涉及虚拟币的犯罪主要有三种形式：一是利用群众不了解虚拟币的特点，故意夸大虚拟币概念，以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路；二是利用虚拟币可以变现特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付，洗“黑钱”；三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，并进驻“火币网”“币行”等交易平台开展检查。但是，虚拟币市场的热度不减，地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有所收敛，却从未消失。虚拟币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序，且隐藏了很多社会风险点。针对虚拟币犯罪等问题，淮安市检察机关专门发出检察建议，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治，重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币等虚拟货币等违规行为，严厉打击虚拟币犯罪行为。（涉案人员均为化名）神秘“虚拟币”套路深检察官提醒

　　注：投资比特币用哪种钱包最安全？来自知乎大神的答案。一句话看懂，存放比特币的安全排名：冷钱包>手机轻钱包>靠谱交易所>小交易所记下这个公式后，我们先来了解一下，什么是区块链钱包？什么是钱包地址？什么是私钥？放在交易所的币安全吗？区块链钱包：和现实中的钱包一样，区块链钱包是为了更好的保护我们的数字货币资产。实现了个人财产不可侵犯、第三方未得到我们授权的情况下，无支配权。大白话说就是：是你的，就是你的，别人拿不到，也抢不走。比特币钱包基本功能：生成比特币地址接收比特币发出比特币生成并导出私钥对自己的每笔交易，进行签名核实保护你的资产如果说比特币是钱的话，你的钱包地址就是你的银行卡号，不论是别人给你汇钱，还是你给别人汇钱，都需要用到这个地址。说完了钱包，我们来说说比特币世界最重要的信息之一：私钥。私钥:这是你打开自己钱包大门的唯一不变钥匙，在你申请钱包的时候，系统自动提供给你。记住！千万不要截图留在手机里，或者透露给任何人。因为谁拥有了私钥，就相当于拥有了对这个钱包里所有资产的绝对控制权。如果被黑客盗取了，他就可以随时提币跑路。所以保存私钥安全的方法，就是用笔把私钥写在一张纸上，锁在家里的保险柜里。每个人都这么做，黑客可能很快要没饭吃了...说完了基本的概念，我们来说说钱包的种类，每种钱包的优点和缺点，以及适合人群。冷钱包：数字货币最安全的存储方式，没有之一。冷钱包是脱离网络连接的离线钱包。也就是说，你永远不会面临被网络黑客/木马袭击，出现丢币，盗币等情况，但因为操作相对复杂，不适合刚开始用闲钱玩币的小白。优点:安全等级MAX自己拥有私钥随时可以提币，转币真正实现了个人资产不可侵犯，不受别人监管缺点：价格较贵（RMB1000+）只支持大部分主流币种，小币种（新的ICO）不能存在冷钱包里操作相对复杂适宜人群：拥有价值10+比特币，准备长期持有，屯着不动，不炒短线交易的人。推荐：Ledger Nano S （目前市场性价比最好的冷钱包，方便好用，淘宝就能直接买到）目前市场价：1200RMB 上下目前Ledger Nano 支持的币种手机轻钱包：在手机AppStore，电脑上可以直接下载的钱包。因为轻钱包的私钥也是掌握在自己手里，安全等级也是没的说。记住！一定要把私钥保管好，放到一个绝对安全的地方。优点：操作简单, 手机上免费下载后，可以直接使用自己拥有私钥，自己的币掌握在自己手里缺点：手机有一定几率被黑客攻击只支持大部分主流币种。很多拥有新技术的币，不支持存入手机钱包适宜人群：闲钱屯币，ICO投资，不经常短线交易的人。推荐：比特派：国内最安全，方便的轻钱包之一。钱包的设计和使用都不依赖于任何第三方管控。就算比特派的设计团队没了，钱包里的币也是归你所有BlockChain：全球著名的轻钱包，目前只支持：比特币和以太坊imToken：目前以太坊系列必备钱包。支持所有ERC20代币的存储，大多数ICO投资者的不二之选交易所：想问大家一个问题，我们存在交易所的币，我们真正拥有吗？不！钱包的私钥是在交易所手里，你账户上拥有的资产，只是交易所给你打的一张白条罢了。但为什么还有人把钱放在交易所呢？交易所解决的痛点就是方便快捷，还有一定的安全保障。假如你拥有很多不同的代币，如果全部自己掌控，估计要申请不同冷钱包，轻钱包，在线钱包，来分别存储不同种类的代币。同时要一口气管理6-7个钱包，就会变得十分琐碎、麻烦。但如果是存在交易所，你只需要记住你的账户密码，谷歌验证，就能把所有的币聚集在一起。还有交易所是专业机构管理，基本不会出现丢币，盗币等情况。就算被盗了，交易所一般也会给用户等值的补偿。对了！靠谱的交易所还会帮用户领免费的糖果（免费的币），真的是帮刚入门的小白省了太多心。优点：1. 操作简单，普通人可以很快上手2. 安全等级高（大部分交易所的钱包都是冷钱包管理）3. 流动性高，交易简单迅速，当你想买入，卖出的时候，不用从其他钱包转入4. 币种齐全，市场上的币一般都可以在交易所直接存储。缺点：1. 个人没有币的直接拥有权2. 交易所账户密码可能被黑客盗取（所以一定要用谷歌二次验证）3. 当交易所维护的时候，提币，充值可以会出现问题适宜人群：刚入门的小白，投资币种较多，短期交易频繁，需要随时提现推荐：火币网：中国最大的比特币、莱特币、以太坊、交易平台币安：海外用户首选，交易费低，从来没出现过丢币，盗币BIgone：云币网的后代，安全系数高，定期会送很多免费糖果（免费的币）给用户最后就是一些小的交易所，他们是拥有你的钱包私钥的，意味着可以随时可以跑路，大家选择的时候一定要注意关于钱包的知识就先讲这么，希望对大家有帮助。神秘“币圈”套路深，检察官：涉虚拟币犯罪案件高发

　　npm WARN truffle-hdwallet-provider@0.0.6 requires a peer of truffle@4.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.

　　> node node-scrypt-preinstall.js

　　EOS2【本文目标】通过本文学习，可以抢注12位的EOS心意账号，便于后续增值和使用。【前置条件】本文无技术前置条件，但是需要有EOS代币的创世账号。如果现在(2018.06.19)你还没有从交易所提币到个人钱包（例如imToken,麦子钱包），那么你可能就需要先创建钱包，让别人转1个EOS给你吧。【技术收获】1）可以创建心意的EOS账户；2）学会使用SCATTER工具；3）学会查询EOS账户相关信息；SCATTER插件是类似MetaMask那样的浏览器插件，用作EOS钱包。虽然需要导入私钥来管理，但是，Scatter做了多重的保护，可以确保你的私钥安全。2.1. 在线安装插件1）在CHROME浏览器打开扩展页面在网址栏输入：chrome://extensions/ , 打开开发者模式，点击右下角的“获取更多扩展程序”的按钮。1.打开CHROME扩展.png2）在左上角的查找框输入scatter的关键字2.搜索scatter.png3）添加至CHROME点击“添加至CHROME”按钮后，会有弹出框，点击“添加扩展程序”确认。3. 添加扩展程序.png4）成功 or 失败一般情况下，SCATTER插件会安装成功。但是辉哥电脑很不幸一致不能在线安装成功，提示为“无法将扩展程序目录移动至个人资料中”，辉哥被迫启动下一节的离线安装方法。4.无法移至个人资料.png2.2. 离线安装插件1）下载SCATTER离线插件去下载SCATTER离线插件，或者加入辉哥的“区块链入门”知识星球，获取其中的附件。SCATTER离线插件程序：SCATTER控件2）拖入扩展页面安装在CHROME浏览器上输入chrome://extensions/，然后把这个离线控件拖入程序，点击确认即可安装好了。SCATTER图标即可出现在地址栏的右上角位置，是蓝色含8图案图标。确认ID完全匹配：ammjpmhgckkpcamddpolhchgomcojkle6. 添加控件.png1）创建SCATTER密码，记录助记词7，创建账号.png8. 增加助记词.png2）修改语言配置及基本功能介绍这部分供了解SCATTER功能，与本文件目标不直接有关。9. 主菜单.png10.配置菜单.png12. 其他配置页面.png3）增加网络配置配置信息如下：通证类型： EOSDomain or IP： user-api.eoseoul.ioPort：80Chain ID：aca376f206b8fc25a6ed44dbdc66547c36c6c33e3a119ffbeaef943642f0e906配置好有点击保存。11.1 新增网络配置.png11.2新增网络配置.png4）配置密钥对辉哥这儿是输入在EOS主网上线前转到imToken国内版本的账号。之前在钱包映射的时候，记录过对应EOS创建主网账号时记录的私钥和公钥，导入进去。13.配置密钥对.png14，配置私钥对.png【提示】导入私钥会不会存在安全问题呢？辉哥本人也是担心的。所以辉哥用麦子钱包创建了一个新的EOS账号（APP下载地址，推荐ID填写为971528790764）,从主账号转了2个EOS过去用于测试。不过，很多机构推荐使用，SCATTER应该是安全的。另外，如果你没有安装imToken,麦子钱包的话，你可以直接通过SCATTER产生密钥对，记录保存即可使用。15. 产生KEY PAIR.png5）保存身份点击身份菜单，网络选择eos:chain:aca376... 那个网络；账户选择一个里面有EOS通证的账号。【说明】如果没有一定数量的EOS账户，你还玩不成账号创建，你可以求助有EOS账户的人帮你创建。加入辉哥的知识星球，可以提供协助。记得把owner和active的公钥地址设置为你的，而不是他的即可。16.保存身份.png一定要点击“导入”按钮哦，否则会不成功的。17.导入账号.png18. 选择额账号.png1）绑定创建用的账号打开https://toolkit.genereos.io/tools 网站，点击"Attach Identity"，参考附件选择身份并接受，这个创建账号就绑定好了。辉哥创建时出现右边没有身份的事情，是因为之前的身份绑定时没有点击“导入”按钮选择账号导致的。再提醒一下，你的账号内一定要有一定的EOS账号才能做创建账号的父账号使用。19.关联账号.png2) 创建新的账号如果你不确认你的账号有没有被抢注，那么先在“Enter Account Name”栏目输入查找下，没有的话会返回失败的。目前只能申请12位，字符范围为“12345abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”的账号。小于12位的需要竞标的方式产生，见其他文章分析。根据多次错误尝试，选择一下配置一般能创建成功。你要确认你的账号中至少有0.5个以上的EOS，才能匹配这些资源要求。EOS的错误提示真是烂，目前只能靠盲试了！NET Stake (in EOS)： 0.05CPU Stake (in EOS)： 0.1RAM (in bytes)：1024023.接受操作3.png创建成功会有交易信息提示的。如果显示transation failed,则需要增加资源了。3) 为创建父账号购买资源辉哥操作成功的父账号资源情况如下。如果你创建不成功，还需要抵押一些EOS换取RESOURCES吧。image.png购买RAM方法和成功截图image.png购买带宽和CPU的方法image.pngEOS主网才上线2天，到处是坑，祝君好运！EOS账号12位通过注册创建，12位以下要竞标创建，BM大神，你真会玩营销！1）【一五一十】不懂代码，3分钟搞定EOS账号抢注2） SCATTER官网帮助文档3）EOS地址和超级节点列表查询4）EOS账号的资源占用查询5）EOS注册账号网站6）SCATTER下载官网本文在操作过程中得到币乎技术作家-荆凯和EOSLand赵志明的帮助，深表感谢！第二十三课如何部署TRUFFLE智能合约到以太坊主网（宠物商店为例）

【编辑:张楷欣】

（责编： admin）

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